Firmy które działają w branży lombardowej albo finansowej muszą obecnie bardzo dbać o odpowiednią przejrzystość wszystkich procedur. Dużo nacisku kładzie się na przykład na wszelkie kwestie związane z tak zwanych praniem brudnych pieniędzy, z takich też powodów stosowane są rozmaite sposoby na wychwytywanie tego typu sytuacji.
Przykładowo w przypadku lombardów{jest obowiązek identyfikowania klientów i zapisywanie ich kontaktowych danych. Rejestracji mają też podlegać transakcje wykonywane przez nie, a jeśli zostanie wykryte coś nietypowego, to należy poinformować o tym odpowiednią instytucję.
Dlatego też firmy funkcjonujące w tej branży muszą wdrożone mieć u siebie procedury aml dla lombardów, a za brak tego grożą surowe konsekwencje. Konieczne jest też, żeby odpowiednią wiedzę posiadali pracownicy zajmujący się obsługą klientów. Z tego też powodu powinni oni przejść odpowiednie szkolenie aml dla lombardów, żeby wiedzieć jak działać. W wielu przypadkach poza takim szkoleniem będzie też podpisywana umowa o usługi księgowe wzór.
+Tekst Sponsorowany+